Du har ingen produkter i handlekurven.

AML og KYC retningslinjer og prosedyrer

Kampen mot hvitvasking av penger (AML) og terrorfinansiering (CFT) er en pågående og kontinuerlig prosess. Siden kriminelle krever finansielle tjenester for å hvitvaske inntektene fra og finansiere sine kriminelle aktiviteter, må betalingstjenesteleverandører kunne identifisere og forstå de potensielle risikoene ved at tjenestene deres brukes til hvitvasking av penger og/eller terrorfinansiering, og implementere passende administrative prosesser for å forhindre, eller i det minste minimere slike risikoer.

Riktig kunnskap-din-kunden (KYC) praksis er sentral. En sterk kunnskap om kunden gir grunnlag for å forstå de generelle aktivitetene som en kunde vanligvis ville forventes å engasjere seg i. Dette gir betalingstjenesteleverandøren mulighet til å oppdage uvanlige og mistenkelige aktiviteter, undersøke disse på riktig måte og varsle relevante myndigheter når det er nødvendig.

I lys av vårt skiftende miljø er det av stor betydning at betalingstjenesteleverandører og andre finansinstitusjoner kontinuerlig evaluerer styrken og relevansen av deres eksisterende retningslinjer, prosedyrer og opplæringsprogrammer for ansatte, og hvis nødvendig, kan du oppdatere dem for å løse disse endringene.

Hvitvasking og terrorisme skader ikke bare offentligheten som helhet, men kan også skade stabiliteten og omdømmet til finanssektoren. Det er åpenbart i samfunnets beste at alle rimelige tiltak for å forhindre hvitvasking av penger og terrorfinansiering blir tatt.

Anti-hvitvasking og anti-terrorist finansiering filosofi

Det er av stor betydning at betalingstjenesteleverandører handler for å bekjempe risikoen for hvitvasking av penger og bistå regjeringer med identifisering av potensielle terrorfinansieringsaktiviteter.

NordicStreams retningslinjer og prosedyrer:

NordicStream har vedtatt en anti-hvitvaskings- og antiterrorfinansieringspolitikk som krever å utvikle og implementere effektive AML- og CFT-programmer i samsvar med gjeldende lover;

Vår avdeling for compliance & risk management er ansvarlig for å utvikle og anvende retningslinjer, praksis og prosedyrer for å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terroraktiviteter.

NordicStream har etablert prosedyrer og rutiner for Know-Your-Customer og Customer due diligence som for eksempel omfatter å identifisere kunden og verifisere kundens identitet på grunnlag av dokumenter, data eller informasjon innhentet fra en pålitelig og uavhengig kilde (for eksempel offentlige registre) og, der det er aktuelt, den reelle eieren.

NordicStream har etablert implementering av egnede kontroller, forskrifter og samsvarsprosedyrer;

NordicStream legger særlig vekt;

å forstå eierskap og kontroll struktur av våre kunder.

å innhente informasjon om formålet og tiltenkt natur forretningsforhold.

å overvåke forretningsforhold, inkludert gransking av transaksjoner for å sikre konsistens av transaksjoner med innhentet informasjon om formål og tiltenkt forretningsforhold;

Hvis kundens årsaker til en transaksjon/aktivitet ikke er klare eller forståelige NordicStream de nødvendige og nødvendige tiltak for å hindre hvitvasking av penger eller terrorfinansiering.

Vi stoler på de som er nærmest våre kunder – lokale avdelingsledere, relasjonsledere og kundeservicepersonell – for å forstå fullt ut hvem vi gjør forretninger med, og for å sikre at virksomheten vi driver på vegne av våre kunder er legitim;

Vi har utviklet og fortsetter å oppdatere retningslinjer og prosedyrer som oppfyller eller overgår gjeldende juridiske og forskriftsmessige krav, og kontinuerlig trene ansatte tilsvarende;

Vi har etablert prosesser, for å hjelpe regjeringer med å identifisere relevant informasjon med hensyn til mistenkte terrorist- og hvitvaskingsenheter eller enkeltpersoner identifisert av offentlige etater.

Videre samarbeider vi fullt ut med rettshåndhevelse og reguleringsorganer.

NordicStream har utviklet prosedyrer og retningslinjer som bistår i overvåking av transaksjoner med det formål å identifisere mulig mistenkelig aktivitet;

NordicStream erkjenner at forebygging av hvitvasking av penger og identifisering av mulige terrorfinansieringsaktiviteter er en pågående prosess som innebærer konstant flid og evnen til å holde tritt med de stadig mer sofistikerte ordningene som brukes av kriminelle ;

NordicStream har etablert opplæringsprogrammer for ansatte for å utdanne og bistå ansatte i måtene å forebygge anti-hvitvasking og anti-terrorist finansiering transaksjoner;

NordicStream tillater ikke anonyme kontoer.

Videre:

NordicStream oppdaterer kontinuerlig sine retningslinjer og prosedyrer, systemer og teknologi, og trener sine utpekte medarbeidere for å sikre at de er godt rustet til å bekjempe hvitvasking av penger og andre økonomiske forbrytelser og bistår regjeringer i krigen mot terrorisme. Alt dette gjøres i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale anerkjente standarder og forskrifter. NordicStream er fortsatt fullt forpliktet til å kontinuerlig varsle og forhindre bruk av sine produkter og tjenester av de som ville misbruke dem.

error: Content is protected FUCKFACE!
Handlekurv
Du har ikke bestilt noe ennå!
Subtotal
0.00SEK
Totalt
0.00SEK
Fortsett å handle