1
  • × NordicStream-abonnementer  1 × 99.00SEK

Subtotal: 99.00SEK

Se kurvKasse

AML og KYC politikker og procedurer

Kampen mod hvidvaskning af penge (AML) og finansiering af terrorisme er en løbende og løbende proces. Da kriminelle har brug for finansielle tjenesteydelser for at hvidvaske udbyttet af og finansiere deres kriminelle aktiviteter, skal udbydere af betalingstjenester kunne identificere og forstå de potentielle risici ved, at deres tjenester anvendes til hvidvaskning af penge og/eller finansiering af terrorisme, og gennemføre passende administrative processer for at forebygge eller i det mindste minimere sådanne risici.

Korrekt Know-Your-Customer (KYC) praksis er centrale. Et stærkt kendskab til kunden giver et grundlag for at forstå de generelle aktiviteter, som en kunde normalt forventes at engagere sig i. Dette giver udbyderen af betalingstjenester mulighed for at opdage usædvanlige og mistænkelige aktiviteter, undersøge dem korrekt og advare relevante myndigheder, når det er påkrævet.

I lyset af vores ændrede miljø er det af stor betydning, at betalingstjenesteudbydere og andre finansielle institutioner løbende evaluerer styrken og relevansen af deres eksisterende politikker, procedurer og medarbejderuddannelsesprogrammer og, hvis nødvendigt, skal du opdatere dem for at håndtere disse ændringer.

Hvidvaskning af penge og terrorisme skader ikke kun offentligheden som helhed, men kan også skade den finansielle sektors stabilitet og omdømme. Det er naturligvis i samfundets bedste interesse, at der træffes alle rimelige foranstaltninger til forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Filosofi om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Det er af stor betydning, at betalingstjenesteudbydere handler for at bekæmpe risikoen for hvidvaskning af penge og bistå regeringerne med at identificere potentielle terrorfinansieringsaktiviteter.

NordicStreams politikker og procedurer:

NordicStream har vedtaget en politik til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som kræver at udvikle og gennemføre effektive AML- og CFT-programmer i overensstemmelse med gældende lovgivning;

Vores Compliance & Risk Management Department er ansvarlig for at udvikle og anvende politikker, praksis og procedurer for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terroraktiviteter.

NordicStream har etableret procedurer og rutiner vedrørende Kend-din-kunde og kundeduediligence, som for eksempel omfatter identifikation af kunden og verificering af kundens identitet på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger, der er indhentet pålidelig og uafhængig kilde (f.eks. offentlige registre) og, hvor det er relevant, den retmæssige ejer.

NordicStream har etableret implementering af passende kontroller, regler og overholdelsesprocedurer.

NordicStream lægger særlig vægt på det;

at forstå ejerskab og kontrol struktur af vores kunder.

at indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede karakter.

overvågning af forretningsforbindelser, herunder kontrol af transaktioner for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med de opnåede oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede karakter

Hvis en kundes begrundelse for en transaktion/aktivitet ikke er klare eller forståelige, er de relevante og nødvendige foranstaltninger for at forhindre hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Vi er afhængige af dem, der er tættest på vores kunder – lokale afdelingsledere, relationschefer og kundeservicepersonale – for fuldt ud at forstå, hvem vi driver forretning med, og for at sikre, at den virksomhed, vi driver på vegne af vores kunder, er legitim;

Vi har udviklet og fortsætter med at opdatere politikker og procedurer, der opfylder eller overstiger gældende lovmæssige og lovgivningsmæssige krav, og løbende uddanne medarbejdere i overensstemmelse hermed;

Vi har etableret processer for at hjælpe regeringer med at identificere relevante oplysninger om formodede terror- og hvidvaskningsenheder eller -personer, der er identificeret af offentlige myndigheder.

Desuden samarbejder vi fuldt ud med de retshåndhævende myndigheder og reguleringsorganer.

NordicStream har udviklet procedurer og politikker, der hjælper med overvågning af transaktioner med henblik på at identificere mulig mistænkelig aktivitet;

NordicStream erkender, at forebyggelse af hvidvaskning af penge og identifikation af mulige aktiviteter inden for finansiering af terrorisme er en løbende proces, der indebærer konstant omhu og evnen til at holde trit med de stadig mere sofistikerede ordninger, der anvendes af kriminelle ;

NordicStream har etableret medarbejderuddannelsesprogrammer for at uddanne og bistå medarbejdere i metoder til forebyggelse af transaktioner med bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme;

NordicStream tillader ikke anonyme konti.

Desuden:

NordicStream opdaterer løbende sine politikker og procedurer, systemer og teknologi og uddanner sine udpegede medarbejdere til at sikre, at de er godt rustet til at bekæmpe hvidvaskning af penge og anden økonomisk kriminalitet og bistår regeringer i krigen mod terrorisme. Alt dette sker i overensstemmelse med national lovgivning og internationalt anerkendte standarder og bestemmelser. NordicStream er fortsat fuldt engageret i konstant at advare og forhindre brugen af sine produkter og tjenester af dem, der ville misbruge dem.

error: Content is protected FUCKFACE!
Indkøbskurv
NordicStream-abonnementer 99.00SEK
-
+
Subtotal
99.00SEK
Total
99.00SEK
Fortsæt med at handle